zaterdag 15 mei 2010

Deense bank beboet wegens witwaspraktijken

GIBRALTAR/KOPENHAGEN - Het bankfiliaal van Jyske Bank in Gibraltar heeft een boete gekregen van bijna 1,7 miljoen euro voor het witwassen van zwart geld.

De boete is opgelegd door de Spaanse autoriteiten die ook toezicht houden in Gibraltar dat officieel bij Groot-Brittannië hoort. Het is voor het eerst dat een Deense bank op de bon wordt geslingerd wegens overtreding van de regels tegen het witwassen van financiële middelen. De geldstraf kwam aan de orde nadat Jyske Bank het had nagelaten om de Spaanse toezichthouder van desgevraagde informatie te voorzien. Volgens de autoriteiten is deze overtreding 'zeer ernstig' en ontbreekt het volgens hen Jyske Bank aan een ontoereikende controle, gebrek aan verslaglegging en onwil om bepaalde transacties te onderzoeken. Van de kant van Jyske Bank wordt juist beweerd dat de afdeling in Gibraltar in de mangel zit in een twist tussen de plaatselijke autoriteiten en de Spaanse toezichthouder. De bank zegt daarom ook in beroep te gaan tegen de straf. "Wij zullen de boete nu betalen, maar krijgen het geld terug als we de zaak tegen de aanklacht winnen", verklaart Peter Stig Hansen, juridisch directeur bij Jyske Bank. "We benadrukken dat onze bank noch heeft deelgenomen noch meegewerkt aan witwaspraktijken."

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

 
Copyright © 2010 DeNoordse.nl. Alle rechten voorbehouden